深圳优化_涉案1.5亿元 湖北宜城打掉一洗钱团伙

  中新网襄阳5月2日电 (汤洁 卜旭旭)湖北宜城警方1日转达,该局打掉一个洗钱团伙,抓获嫌犯10人,涉案金额1.5亿元(人民币,下同)。

  今年4月20日,宜都会公安局反诈专班发现内陆李姓男子名下三张银行卡有显著异常,账户频仍“集中转入,涣散转出”,且资金流动量大。

  民警嫌疑李某可能辅助诈骗团伙“跑分”洗钱。24日下昼,民警将其依法传唤,果不其然,李某供述自己的三张银行卡、网银和电话卡均用于“跑分”。经进一步骤查,民警找到了这一团伙的窝点,抓获陈某、沈某、尚某等9名嫌疑人,就地缴获作案电脑6台、手机23部、银行卡115张、手机电话卡235张及车辆3台。

  经查,团伙头目陈某为宜城人。据陈某交待,他在某谈天APP上熟悉了一同伙,对方能提供一个赚钱快的网络平台,只要有银行卡就能玩,现实上就是将一些来源不明的钱洗白。身在深圳的他就联系高中同砚沈某,自己认真提供平台渠道,发抢单的网址,沈某认真租房组建人马,操作“跑分”,凭证逐日资金流量赚取0.05%的提成。

  经查,今年2月以来,陈某、沈某等人通过网络平台以银行卡转账提现的方式,辅助电信诈骗、网络赌钱提供转移资金流水达1.5亿元,非法赚钱50余万元。

  现在,陈某、沈某等10人因涉嫌辅助信息网络犯罪被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(完)

【编辑:黄钰涵】